为深入落实国企改革深化提升行动部署，扎实推进“现代企业治理示范创建行动”，以实战演练锤炼治理能力，以规范流程提升决策质效，12月19日，甘肃文旅集团子公司甘肃文旅酒店集团举办2025年第三场模拟董事会活动。集团公司副总经理金世胜出席指导，集团相关职能部门负责人及各一级子公司董事会办公室负责人受邀列席会议。

本次模拟董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，延续集团“规范操作+实战演练”的治理实践范式，构建起调研论证精准、前置程序规范、专委把关专业、合规审核严密、会议审议高效的全流程闭环体系。会前，各业务部门锚定经营发展需求，扎实开展前期调研与可行性分析。所有议案均严格履行党委会前置研究、专门委员会预审、财务法务合规审核等法定程序，为会议高效审议筑牢坚实根基。与会董事立足专业背景与行业发展趋势，围绕会议议案展开深度研讨，针对借款资金监管、餐饮业务布局、授权机制完善等关键问题各抒己见、精准献策。经规范表决，5项议案均获全票通过，表决程序合法合规、决策结果科学务实，充分彰显了董事会“定战略、做决策、防风险”的核心职能。

会议强调，酒店集团作为集团轻资产领跑商业模式的核心引擎，要以此次模拟董事会为契机，持续夯实治理根基、提升决策质效、凝聚发展合力，切实把治理优势转化为高质量发展胜势。一是守牢合规底线，以两项清单修订为抓手，精准界定董事会、经理层等各治理主体权责边界，扎紧制度篱笆，确保董事会运作有章可循、有规可依；二是聚焦核心任务，加快兰州饭店改造提升、石佛沟高端民宿群建设等重点项目推进，优化资源统筹配置，强化风险“穿透式”监督，为企业稳健发展筑牢支撑；三是强化协同效能，充分发挥外部董事专业优势，畅通沟通渠道、完善协作机制，凝聚人才、品牌、项目等多方发展合力，持续提升企业核心竞争力。

会后，集团董事会办公室组织复盘总结，系统梳理会议流程经验与实践成果，后续将进一步完善治理机制、优化决策衔接流程，夯实董事会规范运行基础，推动法人治理实践取得新成效。