为深入推进“现代企业治理示范创建行动”，持续优化集团及子公司治理体系、提升决策科学化水平，11月20日，甘肃文旅集团在所属子公司甘肃文旅投资集团举办2025年第二场模拟董事会活动。集团副总经理谢昕出席指导，北京中伦文德（兰州）律师事务所、集团董事会办公室、集团各一级子公司董事会办公室受邀现场参会。

本次模拟董事会构建了“调研论证—前置审核—专业把关—会务保障”的全流程筹备体系。为确保议案质量，业务主办部门聚焦生产经营发展重点难点问题，结合实际决策需求开展深度调研，起草议案，内容涵盖项目管理、经营发展、对外合作等关键领域，为会议审议提供了扎实的决策基础。在流程规范方面，严格党委前置研究程序。同时，董事会战略与投资委员会等专门委员会充分发挥专业优势，对议案开展预先审议，形成针对性专业意见；财务、风险管理部门与内外部法律顾问分别从财务合规、法律风险等角度层层把关，确保议案数据真实准确、程序合法合规，全方位保障了决策的科学性与严谨性。与会董事立足自身专业背景，结合行业发展趋势及企业实际情况，对各项议案展开深入研讨，围绕项目可行性、风险防控、成本控制、执行路径等关键问题提出建设性意见，充分展现了勤勉履职的责任担当。

会议强调，各单位一要立足规范高效运行，夯实董事会建设根基；二要突出核心功能发挥，提升董事会决策水平；三要聚焦外部董事履职，优化董事会协同效能。同时，持续以国企改革深化提升行动为引领，不断强化董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能，将治理优势转化为发展优势，为企业高质量发展注入更强动力。

会后，集团董事会办公室进行了现场复盘与总结，提炼经验做法，进一步完善治理机制，推动董事会运作质效持续提升。